Binance и главу биржи Чанпэна Чжао, а также топ-менеджеров обвинили в мошенничестве

Комитет Конгресса Бразилии рекомендовал местным правоохранительным органам принять меры по предъявлению обвинения генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао и трем другим руководителям Binance после расследования финансовых пирамид в Бразилии.

10 октября комитет опубликовал окончательный отчет на 500 страницах, в котором Чжао и местные руководители Binance Даниэль Мангабейра, Гильерме Хаддад Назар и Тьяго Карвалью обвиняются в мошеннических методах управления, работе без достаточного разрешения и предложении торговли ценными бумагами без одобрения.

В отчете комитет, возглавляемый заместителем Рикардо Силвой, заявил, что Binance, Чжао и другие «создали непрозрачную сеть юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются Чжао, без определенной бизнес-цели и без какой-либо другой цели, кроме уклонения от соблюдения требований закона».

Сильва заявил, что, поскольку Binance обвиняли в несоблюдении нормативных требований во многих других юрисдикциях, в Бразилии деятельность Binance была «окружена подозрениями».

Комитет рекомендовал Федеральному министерству юстиции начать расследование всех операций Binance в Бразилии, уделив особое внимание уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и финансированию организованной преступности и терроризма.

Кроме того, комитет рекомендовал Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) начать расследование продажи Binance деривативов.

Комитет заявил, что, несмотря на приказ прекратить торговлю деривативами, Binance продолжала предлагать их, что представляет собой «неоднократное нарушение» рыночных правил. Binance уже находится под следствием CVM по обвинению в незаконном предложении производных продуктов в стране.

Binance сообщила Cointelegraph, что «по-прежнему привержена» сотрудничеству с комитетом и местными правоохранительными органами Бразилии.

Источник: cointelegraph