В России запущена масштабная проверка криптообменников

Министерство внутренних дел России инициировало федеральный рейд, направленный на сбор информации о криптовалютных операциях для формирования нового регуляторного реестра. Согласно заявлению представителя ведомства, в создаваемую базу данных будут включены различные категории участников криптовалютного рынка: «дропы», «дроповоды», арбитражники, криптовалютные обменники и платформы P2P-обмена. Эта инициатива свидетельствует о расширении контроля государства над цифровыми финансовыми операциями.

Особое внимание в ходе проверок правоохранительные органы планируют уделить так называемым «дроповодам» — лицам, которые координируют работу «дропов» (физических лиц, предоставляющих свои банковские счета для проведения операций). В фокусе проверок оказались как сетевые игроки криптовалютного рынка, так и независимые участники, что указывает на комплексный характер проводимого мероприятия.

В МВД России также подчеркнули, что проверкам подвергнутся команды, обслуживающие онлайн-казино и прочие платформы, использующие P2P-каналы для финансовых операций. Криптовалютные обменники будут проверены вне зависимости от их размера и формата деятельности. Данное мероприятие может свидетельствовать о намерении российских властей усилить регулирование криптовалютного сектора и повысить прозрачность операций с цифровыми активами.