Теневые криптообменники в Казахстане: организаторов посадили в тюрьму

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование деятельности нелегального криптовалютного обменника, через который прошло более $1,28 млн. По итогам судебного разбирательства три организатора получили реальные сроки заключения от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества на сумму около $752 000, включая недвижимость, автомобили и компьютерное оборудование.

Следствие установило, что через нелегальный сервис проходили операции 380 клиентов, что подтверждается банковской документацией. Особую тревогу властей вызывает тот факт, что в 2024 году теневые обменники использовались для отмывания доходов от наркоторговли на общую сумму $18,8 млн.

Этот случай подчеркивает серьезность намерений казахстанских властей в борьбе с нелицензированными криптообменниками. В стране операции с криптовалютами разрешены только в рамках Международного финансового центра «Астана» при наличии соответствующей лицензии. В октябре 2024 года власти уже закрыли 19 нелегальных биткоин-обменников с общим оборотом более $60 млн, демонстрируя последовательный подход к регулированию криптовалютного рынка.