OKCoin Europe наказали за нарушения AML и KYC

OKCoin Europe оштрафовали на сумму более миллиона евро за то, что она нарушала процедуру верификации клиентов и законы, которые касаются отмывания денег.

Анализ деятельности платформы выявил, что более 80% криптовалютных транзакций пользователей не проходили обязательные проверки AML и KYC. Эксперты отметили подозрительные всплески активности: резкий рост депозитов за короткое время и неожиданное оживление счетов, ранее находившихся в простое. Эти аномалии указывают на недостатки в системе контроля биржи, что могло способствовать потенциальным рискам.

Дополнительно было установлено, что OKCoin Europe не обновляла данные о клиентах. Сроки действия удостоверений личности и паспортов многих пользователей истекли, а актуализация документов не проводилась. Это свидетельствует о системных упущениях в соблюдении нормативных требований, что и привело к наложению штрафа со стороны мальтийского регулятора.