По делу о взятке в 2718 BTC арестовали московского следователя

Ссуд вынес решение об аресте бывшего замначальника следственного отдела Следственного комитета России в Тверском районе Москвы, Дмитрия Губина*. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в размере 2718,6 BTC и превышении должностных полномочий, согласно статьям 290 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно.

Предположительно, бывший следователь скрылся за границей и объявлен в международный розыск. По достижении экстрадиции, ему будет назначен арест на два месяца. В сентябре в рамках этого же дела арестовали Кристину Ляховенко, подчиненную Губина*.

Главным фигурантом этой уголовной группировки является Марат Тамбиев, бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району. Он находится под стражей с 2022 года. По версии следствия, участники группы получали взятки от различных уголовных дел, включая передачу 2718,6 BTC (примерно 7,3 миллиарда рублей) хакерской группировке Infraud Organization в обмен на отсутствие ареста на их активы.

В июле Никулинский районный суд Москвы изъял у Тамбиева 1032,1 BTC и передал их в доход государства. Ключи к двум счетам были обнаружены на компьютере подозреваемого в папке с названием «Пенсия». Остальные активы, предположительно, перешли во владение Ляховенко и Губина*.

Согласно следствию, фигуранты дела подготовили протоколы осмотра холодных кошельков, где указали отсутствие криптовалюты, хотя было известно о 5212,9 BTC на счетах хакеров.

* — Губин Дмитрий Павлович — признан(а) иностранным агентом