Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против гражданина страны в использовании криптовалюты, а именно биткойна, для обхода экономических санкций.
Обвиняемый создал фиктивную компанию, которая обрабатывала платежи в интересах страны, находящейся под американскими санкциями. Название страны не сообщается, но известно, что санкции США действуют в отношении Ирана, России, Северной Кореи, Сирии и Кубы.
Подозреваемый использовал фиатный счёт для покупки биткойна на американской криптовалютной бирже, после чего отправлял криптовалюту на иностранные счета. Доступ к этим счетам имело юридическое лицо из страны под санкциями.
Частные аналитические блокчейн-фирмы, которые специализируются на выявлениях подозрительных сделок, приняли участие в расследовании. Известно, что сумма транзакций превысила 10 млн долларов.
Судья Зия Фарук, который ведёт дело, заявил в ходе слушания: «Анонимность криптовалюты — это миф».