Евросоюз объявил о создании AMLA, нового органа по контролю за финансовыми преступлениями

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Криптовалюты, NFT и финансы

В 2025 году Европейский Союз представит новый шаг в своей борьбе с финансовыми преступлениями: запуск Агентства по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Это уникальное учреждение будет базироваться во Франкфурте и станет первым в своем роде органом ЕС, целиком и полностью посвященным предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма на континентальном уровне.

AMLA призвано координировать усилия всех стран-членов Евросоюза, собирая под своей крышей экспертов и специалистов по борьбе с финансовыми преступлениями. Агентство будет наблюдать за деятельностью финансовых институтов, которые из-за своих трансграничных операций и высокого уровня риска требуют особого внимания. Сюда входят не только традиционные банки и страховые компании, но и более новые участники рынка, такие как криптовалютные платформы.

Источник: forklog.com

Создание AMLA — это ответ на растущую потребность в унифицированном и эффективном подходе к борьбе с отмыванием денег на уровне ЕС. В его задачи будет входить не только прямой надзор за определенными финансовыми организациями, но и координация работы национальных регуляторов, обмен информацией и лучшими практиками между странами-членами.

Команда AMLA будет насчитывать более 400 специалистов, что позволит агентству эффективно справляться со своими задачами. В его управляющий совет войдут председатель и пять независимых членов, что гарантирует прозрачность и беспристрастность принимаемых решений.

Этот шаг к созданию AMLA пришел после ряда инициатив и законодательных актов, направленных на усиление контроля за финансовыми операциями в Евросоюзе. Одним из таких шагов было принятие законопроекта по регулированию рынка криптоактивов, требующего от соответствующих компаний получения лицензий и обеспечения достаточных резервов для стейблкоинов.

Источник: https://forklog.com

1 комментарий

C
Соединённые Штаты Европы — федеративное государство. Очень быстро наращивает централизацию. Данный момент один из многих инструментов федерального контроля, ожидаемо. Посмотрим куда вырулит.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор тонкого ноутбука Ninkear N15 Air с процессором Intel N95

Недавно Ninkear выпустили свой новый ноутбук под названием N15 Air, основными достоинствами которого стали компактность и низкая цена, но также в рекламных материалах выделяют хорошую автономность...

Обзор приложения от Beeline — Семья рядом: держим контроль за детьми и близкими

Приложение «Семья рядом» от Билайн — это удобный инструмент для отслеживания местоположения членов семьи и обеспечения их безопасности. Оно использует данные GPS, Wi-Fi и сотовых вышек...

Солнечный «мох»: что это такое, и почему он такой горячий?

Солнце — источник жизни на Земле, гигантский ядерный реактор, который мы привыкли считать чем-то постоянным и неизменным. Но эта звезда полна загадок, одна из которых —...

Два кита: сравнительный обзор ЦАПов KiwiEars Allegro и FosiAudio DS2

Как многие из вас догадываются, бюджетный сегмент ЦАПов, не важно мобильных или стационарных, условно делится на две равные части: музыкальные и техничные. К музыкальным можно причислить KiwiEars...

Почувствуй себя стилистом! Обзор премиального фена Dreame AHD9 Hair Miracle

На днях был представлен Dreame AHD9 Hair Miracle — флагман компании, который обязан завоевать внимание на рынке. Это устройство оснащено мощным электромотором с 130000 об/мин, имеет 4...